滨州市中级人民法院发布打击电诈犯罪典型案例金沙娱乐- 威尼斯人- 太阳城澳门在线娱乐城

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　　【案情简介】2018年10月至2019年4月，被告人赵某滨伙同被告人郑某辉，在网络上通过办理微粒贷的方式骗取被害人周某、管某等24人，共计76800元。2019年5月份以来，被告人赵某滨伙同被告人康某发、许某鑫、赵某峰、郑某辉等人先后在福建省泉州市多个小区搭建作案窝点，通过操控“澳门新葡京”等虚假博彩网站后台，购买微信号，充值开通婚恋网站会员，在婚恋网站添加被害人陈某等9人为好友，后诱使被害人在其操控的博彩网站上投资，以此手段骗取资金。经查，赵某滨、康某发参与实施诈骗9起，共计854662元，许某鑫、赵某峰参与实施诈骗7起，共计576255元。

　　2020年7月至10月，被告人崔某前、马某卫为牟取利益，明知他人收购银行卡可能用于信息网络违法犯罪活动支付结算，仍共谋办理并向他人卡。被告人崔某前先行与收卡人取得联系，在农业银行、建设银行、德州银行等办理了多张银行卡。被告人马某卫得知后，亦在建设银行、德州银行、农业银行、农村商业银行、交通银行、北京银行等银行实名办理了多张银行卡。二被告人共同去济南将以自己名字办理的多张银行卡出售给他人。其中，马某卫与对方交易，将其两人的银行卡一并交予收卡人，并将对方给予的现金分给崔某前3500元。二被告人出售的银行卡后被他人用于支付结算电信诈骗犯罪资金，崔某前、马某卫出售的银行卡结算金额分别为1128919.83元、2138932.03元。

　　《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款规定“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”，其中明知只需要被告人明知网络盗窃、诈骗、敲诈勒索等案件犯罪嫌疑人实施的犯罪是概况性犯罪即可，不苛求其明知到具体犯罪。本案中二被告人明知是他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，故其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。该罪是犯罪分子实施电信网络诈骗犯罪的重要一环，应严厉打击，从而降低电信网络诈骗犯罪的数量。

　　2019年5月，被告人黄某甲、谢某某、孙某甲、马某某、孙某乙预谋实施电信网络诈骗，被告人黄某甲为实施诈骗购买笔记本电脑、手机，又联系被告人黄某乙租房子并从被告人陈某某处购买手机卡。殷某某在知情的情况下注册公司、办理公司账户银行卡出售给黄某甲。同年5月14日，被告人谢某某打通邹平某公司财务人员邱某某电话，以要给该公司转款为由索要了邱某某的QQ号，并建立临时会话群。后谢某某冒充该公司老板进入会话群，以给其他公司支付货款为由要求邱某某向指定账户转账473000元。随即，被告人黄某甲联系被告人江某洗钱。分两次向指定账户转款242900元，殷某某通过ATM机转账、取现等方式将229999元占为己有。黄某甲将扣除相应手续费后的赃款与谢某某、黄某乙、马某某瓜分。

　　随着现代通信技术和互联网技术的快速发展，犯罪分子的作案手段不断翻新，且一般较为隐蔽，呈专业化、团体化特点。本案涵盖了购买设备、拨打电话、QQ聊天、假冒身份虚构事实、骗取钱款、转账取款等行为过程。犯罪分子作案手法典型、涉案金额巨大，造成恶劣社会影响。通过本案审理，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，震慑了潜在的违法犯罪分子，维护了社会稳定。该案的判决也对人民群众起到警示作用，提醒人民群众警惕此类诈骗行为，避免上当受骗。

　　2020年3月份以来，被告人彭某利通过持有伪造的中华人民共和国国务院、公安部、住房和城乡建设部等国家机关文件，发起“城乡接合部、农村老、旧、危房改造补偿项目”“马伯平老人扶贫项目”“李宗仁（中国扶贫基金会）扶贫项目”“李济深中国济深基金会项目”等民族资产解冻类诈骗项目，指使被告人杨某海等人通过微信在全国范围内发展会员，向被害人宣传只要交纳相关费用，便可领取到国家发放的巨额扶贫款项，以此手段大肆实施诈骗活动。彭某利指使杨某海等人通过“城乡接合部、农村老、旧、危房改造补偿项目”，诈骗部某、王某某等共44494人，涉案资金800907元；通过“马伯平老人扶贫项目”，诈骗任某1、任某2等共12937人，涉案资金234625元；通过“李宗仁（中国扶贫基金会）扶贫项目”，诈骗宋某某、刘某某等共29076人，涉案资金644402元；彭某利通过组织领导“李济深中国济深基金会项目”，诈骗尤某1、尤某2等共139人，涉案资金1526401元。

　　近年来随着打击力度的不断加大，利用“民族资产解冻”手段实施诈骗犯罪的发案率逐渐下滑，但随着信息技术的发展，这类犯罪又借助现代通信工具进行传播。本案中，各被告人就是通过微信向全国传播，向被害人宣传只要交纳相关费用，便可领取到国家发放的巨额扶贫款项，来骗取他人财物。这类假借国家大政方针和社会热点的虚假项目，使犯罪极具诱惑性和欺骗性，加之缴纳费用不多，同时一些老年人或生活条件不太好的人员，报有侥幸心理，盲目跟投，往往在短时间内就能造成众多人受骗，且涉案金额巨大。此类案件，部分受害人虽然个人损失不大，但容易泄露个人信息，且助长了犯罪分子的嚣张气焰，应严厉打击。